Els notaris exerceixen una tasca determinant en el control i la prevenció de delictes com el blanqueig de capitals, el finançament de l’terrorisme.
Òrgan Centralitzat de Prevenció de l’Blanqueig El Consell General de l’Notariat va crear al desembre de 2005 l’Òrgan Centralitzat de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals (OCP) per intensificar i canalitzar la col·laboració dels notaris en aquesta matèria. Des de llavors, l’ajuda notarial ha estat decisiva per prevenir aquest tipus de delictes.
La creació d’aquest òrgan va ser conseqüència directa de l’Ordre EHA 2963/2005, que va delimitar amb més claredat que les legislacions anteriors la col·laboració dels notaris en la lluita contra el blanqueig de capitals. L’OCP ha permès enfortir la col·laboració de l’Notariat amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) i amb les autoritats policials i judicials, i facilita enormement la tasca individual d’notari. Així, és el propi òrgan el que comunica, en nom de notari corresponent, les operacions amb indicis o sospites.
Els tècnics de l’OCP són els responsables d’analitzar (en el marc de la normativa de protecció de dades) la informació continguda en l’Índex Únic Informatitzat Notarial, una gran base de dades que emmagatzema i classifica electrònicament el contingut de les escriptures i de les actes públiques autoritzades pels més de 2.800 notaris existents al nostre país.
També han d’informar el Sepblac sobre qualsevol operació que resulti sospitosa. Des de 2005 l’OCP ha respost a milers de peticions remeses per òrgans judicials, administratius o policials.
Reconeixements
L’Òrgan Centralitzat de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals de l’Notariat ha estat reconegut pel “Manual de Bones Pràctiques en la seva Lluita contra la Criminalitat Financera” de el Consell de la Unió Europea. Els notaris han estat positivament valorats per la seva col·laboració amb les autoritats en matèria de prevenció de el blanqueig de capitals i per la seva permanent actualització i millora de coneixements, així com per la centralització de la informació i els avenços tecnològics aconseguits, entre els quals destaca l’Índex únic Informatitzat notarial.
L’èxit de la col·laboració de l’Notariat en la lluita contra el blanqueig de capitals també ha estat posat de manifest per diversos organismes com el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), que ha destacat la col·laboració dels notaris espanyols en la lluita contra els delictes econòmics, i pel Sepblac, dependent de la Secretaria d’Estat d’Economia.
Identificació de l’Titular Reial
Des de maig de 2014, i gràcies a la seva funció en l’àmbit mercantil, el Notariat disposa d’una base de dades de l’Titular Real, única al món, que permet a les autoritats públiques saber qui són les persones ocultes després d’una societat, fins i tot en l’encadenament d’estructures societàries complexes.
La informació continguda en ella procedeix de l’Índex Únic Informatitzat Notarial, que és la pedra angular dels serveis de prevenció de l’blanqueig de capital i de el frau fiscal de l’col·lectiu notarial.
L’Òrgan Centralitzat de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals (OCP) de l’Notariat va començar a treballar en aquesta base de dades al juny de 2010, i al març de 2012 va crear oficialment aquest fitxer, anomenat Base de Dades de Titular Real (previ dictamen favorable de la agència Espanyola de Protecció de Dades). La informació disponible és accessible per als notaris; el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac); les autoritats judicials, fiscals i administratives competents en matèria de prevenció de el blanqueig de capitals, i altres subjectes obligats que preveu la Llei 10/2010, com ara entitats financeres, bancs, caixes d’estalvis, auditors o entitats d’assegurances (aquests últims, previ conveni amb el Notariat).
També l’Oficina Antifrau (OLAF), integrada a la Comissió Europea, pot sol·licitar informació que figura en aquesta base, a través del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de l’Administració General de l’Estat (IGAE), com a coordinador de les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el Frau.
Sobre aquesta base el Grup d’Acció Financera Internacional ha assenyalat que “la informació sobre la titularitat real de les societats espanyoles està a disposició de les autoritats competents amb facilitat i rapidesa a través d’l’Índex Únic Informatitzat de el Consell General de l’Notariat. Les mesures adoptades per Espanya per gestionar i permetre l’accés a la informació constitueixen un exemple de bones pràctiques per a altres països “.
Identificació de Persones amb Responsabilitat Pública
L’Òrgan Centralitzat de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals de l’Notariat ha creat una base de dades en què estan identificades més de 25.000 persones amb responsabilitat pública. Aquest arxiu per a la prevenció de l’blanqueig de capitals i altres delictes financers ha estat desenvolupat a l’empara de l’article 14 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, i posat a disposició de les autoritats judicials i policials que lluiten contra aquestes xacres. El Notariat ha pogut crear aquesta base, única a Espanya, i posar-la a disposició de Notaris, Fiscalia, Forces de Seguretat de l’Estat i altres subjectes obligats a la prevenció i lluita contra la delinqüència econòmica, gràcies a la informació continguda en l’Índex Únic Informatitzat notarial ia la base de dades de Titular Real de el Notariat, referent a nivell mundial. És l’única base de dades que pot identificar els cercles pròxims de les persones amb responsabilitat pública gràcies a la seva interconnexió amb les altres dues bases de dades de l’Notariat esmentades anteriorment.