Os notarios desempeñan un papel decisivo no control e prevención de delitos como o branqueo de capitais, o financiamento do terrorismo.
Órgano centralizado para a prevención do branqueo de capitais O Consello Xeral dos Notarios creou en decembro de 2005 o Organismo Centralizado para a Prevención do Branqueo de Capitais (OCP) para intensificar e canalizar a colaboración dos notarios nesta área. Desde entón, a asistencia notarial foi decisiva para evitar tales delitos.
A creación deste organismo foi consecuencia directa da Orde EHA 2963/2005, que delimita máis claramente que a lexislación anterior a colaboración dos notarios na loita contra o branqueo de capitais. O OCP permitiu reforzar a colaboración do notario co servizo executivo da Comisión de Prevención de Branqueo de Capitais e Delitos Monetarios (Sepblac) e coas autoridades policiais e xudiciais, e facilita enormemente o traballo individual do notario. Así, é o propio organismo quen comunica, en nome do correspondente notario, operacións con indicios ou sospeitas.
Os técnicos do OCP son os encargados de analizar (no marco da normativa de protección de datos) a información contida no Índice Informático Útil Notarial, unha gran base de datos que almacena e clasifica electrónicamente o contido dos actos e as actas. público autorizado polos máis de 2.800 notarios existentes no noso país.
Tamén deben informar a Sepblac sobre calquera operación sospeitosa. Dende 2005 a OCP responde a miles de solicitudes presentadas por órganos xudiciais, administrativos ou policiais.
Agradecementos
O Organismo centralizado para a prevención do branqueo de cartos de notarios foi recoñecido polo “Manual de boas prácticas na súa loita contra a criminalidade financeira” do Consello da Unión Europea. Valorouse positivamente aos notarios pola súa colaboración coas autoridades en materia de prevención do branqueo de capitais e pola súa actualización e mellora constante do coñecemento, así como pola centralización da información e os avances tecnolóxicos acadados, entre os que destaca o Índice. Notarial único informático.
O éxito da colaboración dos notarios na loita contra o branqueo de capitais foi tamén revelado por diversas organizacións como a Task Force de Acción Financeira Internacional (FATF), que destacou a colaboración dos notarios españois na loita contra a delincuencia. económica e por Sepblac, dependente do Ministerio de Economía.
Identificación do titular real
Dende maio de 2014, e grazas á súa función no campo comercial, o notario ten unha base de datos do propietario real, única no mundo, que permite ás autoridades públicas saber quen son as persoas escondidas detrás dunha sociedade, incluso en o encadeamento de estruturas corporativas complexas.
A información contida nel provén do Índice Informático Útil Notarial, que é a pedra fundamental dos servizos de prevención de branqueo de capitais e fraude fiscal do grupo notarial.
O Organismo Centralizado para a Prevención do Branqueo de Capitais (Noticiario de Emprego) dos notarios comezou a traballar nesa base de datos en xuño de 2010, e en marzo de 2012 creou oficialmente este ficheiro, chamado Base de datos do propietario real (logo de opinión favorable do Axencia Española de Protección de Datos). A información dispoñible é accesible aos notarios; o servizo executivo da Comisión para a prevención de branqueo de capitais e delitos monetarios (Sepblac); as autoridades xudiciais, fiscais e administrativas competentes en materia de prevención do branqueo de capitais e outros suxeitos obrigados previstos na lei 10/2010, como institucións financeiras, bancos, caixas de aforros, auditores ou entidades de seguros (estas últimas, anteriores acordo co notario).
A Oficina Antifraude (OLAF), dependente da Comisión Europea, tamén pode solicitar información contida nesta base de datos, a través do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da Administración Xeral do Estado (IGAE), como coordinador das accións dirixidas á protección. os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude.
Sobre esta base, o Grupo de Acción Financeiro Internacional indicou que “a información sobre a propiedade real das empresas españolas está dispoñible para as autoridades competentes de xeito sinxelo e rápido a través do Índice Informático Único do Consello Xeral do Notario. As medidas adoptadas por España para xestionar e permitir o acceso á información son un exemplo de boas prácticas para outros países. ”